Percheziții în Capitală și cinci județe, într-un dosar de înșelăciune

Polițiștii din București fac, miercuri, 20 de percheziții în Capitală și în cinci județe, într-un dosar în care nouă persoane sunt suspectate că au înșelat firme prin emiterea de file CEC și bilete la ordin pentru plata unor mărfuri precum produse siderurgice, materiale de contrucții, echipamente electrice și de protecție. Prejudiciul este estimat la 1,5 milioane de lei.

Potrivit unor surse judiciare, cele nouă persoane vizate vor fi duse la audieri la sediul SICE Sector 1.

Acestea sunt suspectate că se prezentau sub identități false sau sub numele administratorilor a două firme din domeniul comerțului și al construcțiilor, pentru a putea cumpăra materiale precum produse siderurgice (tablă, țeavă, șuruburi), cărămidă, adezivi, îngrășăminte chimice, aparate de aer condiționat, panouri fotovoltaice, echipamente de protecție (căști, bocanci, ochelari), echipamente electrice (cabluri, prize, boilere). Suspecții stabileau 30, 45 sau 60 de zile data scadenței prin ordinele de plată și la termen nu se primeau banii, afirmă sursele citate.

Activitatea infracțională s-a desfășurat în perioada septembrie-noiembrie 2023, iar produsele ”cumpărate” erau apoi revândute, mai ieftin decât prețul pieței.

Potrivit Poliției Capitalei, miercuri dimineață, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 pun în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară și 9 mandate de aducere, în municipiul București și în județele Ilfov, Galați, Dâmbovița, Brașov și Giurgiu, într-un dosar penal de înșelăciune.

”În fapt, în cursul anului 2023, nouă persoane ar fi indus în eroare 12 persoane vătămate (societăți comerciale ce funcționează în București și în județul Ilfov), cu privire la posibilitatea de a le achita contravaloarea unor mărfuri prin emiterea de instrumente de plată (CEC-uri și bilete la ordin), pentru care nu ar fi asigurat disponibilul la momentul ajungerii la scadență. Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.500.000 de lei”, a arătat sursa citată.

În urma perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie duse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune.

Acțiunea a beneficiat de suportul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și de sprijinul Inspectoratelor de Poliție Județene Dâmbovița, Galați și Brașov.