Persoanele care transportă numerar în valoare de peste 10.000 de euro trebuie să-l declare autorităților competente
Persoanele care transportă numerar în valoare de peste 10.000 de euro trebuie să-l declare autorităților competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniunea Europeană, în caz contrar riscând amenzi între 3.000 și 50.000 de lei.
Hotărârea de Guvern a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2021. Amenda nu poate fi însă mai mare de 60% din valoarea numerarului.
Conform legislației, constituie contravenție neîndeplinirea obligației de declarare a numerarului însoțit sau a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit. Numerar neînsoțit înseamnă numerarul care constituie o parte a unui transport care nu este însoțit de un purtător. La stabilirea valorii numerarului nedeclarat se ia în considerare cursul de schimb utilizat de autoritatea vamală potrivit reglementărilor vamale.
În cazul în care numerar neînsoțit în valoare de 10.000 de euro sau mai mult intră sau iese din Uniune, autoritățile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese din Uniune pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului sau unui reprezentant al acestora să facă o declarație de informare în termen de 30 de zile. Autoritățile pot reține numerarul până când expeditorul sau destinatarul ori un reprezentant al acestora face declarația de informare.
Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit nu se consideră îndeplinită în cazul în care declarația nu este făcută până la expirarea termenului, informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau dacă numerarul nu este pus la dispoziție pentru control.
